El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca podría ser detenido en cualquier momento, en medio…
Etiqueta: UIF
Arroyo Seco y San Juan del Río, investigados por la UIF
Ante el reclamo de la regidora de por Morena, Ofelia del Castillo, sobre la falta de…
Identificarán INE y UIF financiamiento ilícito en proceso electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de…
UIF la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
El día de hoy se presentó la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de…
Santiago Nieto a favor de enjuiciar a expresidentes
El pasado fin de semana, el.titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,…
La UIF no debe ser un instrumento de venganza política de Miguel Barbosa contra Antorcha
El gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, recurre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
Santiago Nieto imparte conferencia en su tierra
El titula de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda Federal, Santiago…
Denuncia, arma contra la corrupción
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que la principal arma…
Investiga UIF a administradores aduanales del país; 3 fueron separados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores…
Acusaciones fabricadas por Santiago Nieto contra Antorcha son un distractor y atropellan la Ley
• Titular de la UIF amedrenta y quiere desviar la atención de los mexicanos por el…